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五届四次监事会决议公告
发布日期：2015-05-04 浏览次数：2818
代码：600990 简称：乐鱼·体育官方网站电子 编号：临2014-025
安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司
五届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年8月21日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事张小旗先生因工作原因未能出席本次会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事对董事会审议的议案无异议。
与会监事经过认真审议、讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过《2014年半年度报告全文和摘要》。
同意4票，反对0票，弃权0票。
根据《法》第68条的规定，公司监事会对董事会编制的2014年半年度报告全文及摘要进行了审核，并发表意见如下：
1、公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意4票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下：
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，符合上海交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司继续以不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意4票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》发表意见如下：
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
五、审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
同意4票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对审议的《关于募集资金投资项目建设延期的议案》发表意见如下：
公司对募集资金投资项目建设延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的，仅涉及募投项目投资进度和今后实施地点的预期变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法（修订）》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目延期。
特此公告
安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司监事会
2014年8月23日
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