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五届一次监事会决议公告

发布日期：2015-05-04 浏览次数：2445

代码：600990 简称：乐鱼·体育官方网站电子编号：临2013-034

安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司

五届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年9月6日上午11：30在合肥市高新区公司会议室召开。会议由陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举陈学军先生为公司第五届监事会主席。

同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为公司使用闲置募集资金补充公司流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额1亿元，期限12个月，符合《上海交易所募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起12个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会认为在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽乐鱼·体育官方网站电子股份有限公司监事会

2013年9月7日